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L'AMLA pose les bases de la supervision européenne LCB‑FT.

Le 4 février, l'AMLA a publié son « Single Programming Document », feuille de route stratégique pour 2026‑2028. Ce qu'il faut retenir :

📌 Un calendrier désormais concret pour la supervision directe : méthodologie de sélection des 40 entités sous supervision directe dès 2026, première désignation en 2027, mise en œuvre opérationnelle en 2028.

📌 Un « Single Rulebook » pour harmoniser les obligations LCB‑FT à l’échelle de l’UE — autorités de supervision, CRF et entités assujetties.

📌 Un renforcement de la coopération entre CRF, avec un premier cycle d’analyses communes et un nouveau cadre d’échange transfrontalier.

L’enjeu est clair : passer d’une supervision nationale fragmentée à un dispositif européen intégré. Pour les acteurs financiers, c’est le moment d’anticiper les impacts sur leurs dispositifs de conformité.

Vanessa Matillon, Anahita Kazemzadeh, Ilona LE CLEAC'H

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